中小型企業(yè)管理制度 中小型企業(yè) 內(nèi)設(shè)部門管理制度 管理制度是現(xiàn)代管理科學(xué)中重要的組成部分，各

現(xiàn)在很多小企業(yè)的管理制度不同，那么小企業(yè)怎么做管理制呢？今天小編為大家講講小企業(yè)怎么做管理制，希望對大家有所幫助。

材料/工具

小企業(yè)

方法

首先做制度之前，做一個內(nèi)部整合，明確組織框架，部門分工和人員分配。根據(jù)公司的現(xiàn)狀，需要哪些部門，每個部門需要哪些人員，崗位分配好。做出這么一個框架。

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然后明確每個部門的主要職責(zé)，員工的崗位職責(zé)及各部門的工作流程。部門主要負(fù)責(zé)的工作是大方向，分布到每個員工身上，根據(jù)員工的工作職責(zé)做崗位說明書，工作流程分說明和步驟制定起來。

員工手冊可能給予手冊前言本員工手冊說明的目的和效果。 關(guān)于每一個員工有一個更好的了解公司的過去，

然后制度的制定人一般為各部門負(fù)責(zé)人，部門出部門的管理制度，包括了工作范圍、工作內(nèi)容、工作行為準(zhǔn)則、工作流程等等；覆蓋全員的制度一般由人事部制定，大體的制度編寫出來后，為保證制度更加的公平合理性，可召集工作主要主管人員和優(yōu)秀員工，進(jìn)行參與討論，改善和修正制度。

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然后可參考的規(guī)章制度很多，但條款內(nèi)容不是完全都適用于你的公司別人的規(guī)章制度，只能參考，不能完全照搬，畢竟公司發(fā)展和狀況不一樣，不一定適用你的公司，一旦不適用，一定要根據(jù)目前自身的狀況，做出符合公司發(fā)展的制度，量身定做才是正確的。

員工規(guī)章制度為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準(zhǔn)則，建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊(duì)，更好地服務(wù)于每一位客戶，

然后實(shí)行績效考核制度要慎重考慮。挑對一個部門經(jīng)理和明確的獎懲制度相對于績效考核來說更加簡單，讓優(yōu)秀的人帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，讓明晰的獎懲制度鞭笞員工完成工作。所以要根據(jù)公司的狀況來決定是否實(shí)施績效考核。

先生存才能求發(fā)展.1. 剛開始就要建立好規(guī)矩,規(guī)范化運(yùn)做2. 建立好一個團(tuán)隊(duì),協(xié)同作戰(zhàn)3

最后完善制度不是一朝一夕的事情，是企業(yè)發(fā)展一直要做的事。目前的制度適用于目前的公司狀況，待企業(yè)發(fā)展了，工作流優(yōu)化了，制度也會相應(yīng)的做出修訂完善。另外，制度不可能一點(diǎn)漏洞都沒有，工作中每出現(xiàn)一個問題沒有相應(yīng)的解決辦法的時候，也是完善制度的時候。制度要不斷完善才有利于企業(yè)發(fā)展。

凡有企業(yè)必有管理制度，篇幅不一，多者洋洋萬言，少者僅有薄薄幾頁，但是它們都在不同程度地發(fā)揮著作用。多

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如何做小型企業(yè)的管理制度

中小型企業(yè)管理制度

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管理制度是現(xiàn)代管理科學(xué)中重要的組成部分，各類現(xiàn)代企業(yè)能卓有成效地進(jìn)行企業(yè)管理，并使其組織與管理體系有效低運(yùn)行，其關(guān)鍵在于有一個現(xiàn)代的、嚴(yán)格的管理制度約束企業(yè)行為。一個現(xiàn)代的管理制度必須具備明確、清晰和科學(xué)的“責(zé)、權(quán)、利”原則，并對組織中的所有成員具有約束性。

如何使自己的企業(yè)成為一個經(jīng)濟(jì)效益高，并有發(fā)展前景的現(xiàn)代性企業(yè)，其必須具有人才優(yōu)勢，管理優(yōu)勢；有人才也就有科技優(yōu)勢，有管理優(yōu)勢才會有人才，人才必須用先進(jìn)的管理方法進(jìn)行管理，用科學(xué)的管理制度進(jìn)行約束，只這樣，企業(yè)才能成為一個現(xiàn)代的、規(guī)范的并有發(fā)展前途的企業(yè)。

隨著21世紀(jì)世界科技、經(jīng)濟(jì)和管理等的高速發(fā)展，加之我國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，世界經(jīng)濟(jì)與管理的發(fā)展帶來的各種各樣問題，總結(jié)我國中小型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和管理的特點(diǎn)，結(jié)合近年來的管理實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，制定了本制度。本制度的目的在于，提高公司管理水平與經(jīng)濟(jì)效益。本制度適合于從原材料采購、生產(chǎn)到銷售與售后服務(wù)的全過程。作為公司的綱領(lǐng)性文件，所有職能部門和員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

總 則

一 為了強(qiáng)化對內(nèi)設(shè)部門的管理，確保公司的有序運(yùn)作和穩(wěn)定健康的發(fā)展，特制訂本規(guī)定.

二 本規(guī)定中所稱內(nèi)設(shè)部門，指公司內(nèi)所設(shè)置的具有管理職能的管理部門、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品的生產(chǎn)部門及質(zhì)量檢驗(yàn)部門等。

三 內(nèi)設(shè)部門應(yīng)職能明確，體現(xiàn)集約、精干和高效的原則。

四 公司董事會負(fù)責(zé)內(nèi)設(shè)部門及其人員的編制設(shè)置。

五 具有管理職能的各個部門，受總經(jīng)理的管理和制約。

部門的設(shè)立和撤并

六 公司部門的建立、分設(shè)、合并以及撤銷，由公司董事會研究決定。

各部門的職責(zé)與權(quán)限

七 總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

1.執(zhí)行董事會決議，主持公司全面工作，貫徹執(zhí)行董事會決定的各項(xiàng)重大方針和政策。

2.組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，在董事長的委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

3.決定公司的組織體制和人事編制，決定副總經(jīng)理和各職能部門經(jīng)理的任免、報酬和獎懲，建立健全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系。具有經(jīng)營權(quán)和人事任免調(diào)配權(quán)；具有對公司職工獎懲、升降級、加減薪、擇優(yōu)錄用、解聘和辭退的職權(quán)。

4.具有擬定公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算和決算方案及利潤分配方案的職權(quán)。審批并簽批資金的使用和使用。

5.注重市場信息研究，掌握市場動態(tài)，不斷提高產(chǎn)品的市場占有率。

6.對公司的全面質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，履行公司在公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。

7.堅(jiān)持人本管理，加強(qiáng)民主管理，充分調(diào)動職工參加企業(yè)經(jīng)營管理的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

8.注重塑造良好的企業(yè)形象，建立嶄新的現(xiàn)代企業(yè)文化，培育積極向上的企業(yè)精神，完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制。

9.健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)成本核算，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作。正確處理效率和效益的關(guān)系，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

10.加強(qiáng)職工培訓(xùn)工作，全面提高職工素質(zhì)，努力把企業(yè)建設(shè)成一個可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

八 副總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

1、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作。

2、熟悉和掌握公司經(jīng)營狀況，及時向總經(jīng)理反映情況，提出建議和意見，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手。

3、主持制定公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營計劃，做好組織實(shí)施與協(xié)調(diào)工作。

4、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量第一的方針，保障質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)施，確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，用好質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。

5、負(fù)責(zé)對公司所屬各部門工作的檢查、督促和指導(dǎo)及對各部門負(fù)責(zé)人的考評工作。

6、加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力提高勞動生產(chǎn)率，降低成本，提高效益。

7、加強(qiáng)人力資源管理，合理配置人力資源。

8、做好職工培訓(xùn)工作。

9、協(xié)調(diào)各部門的工作，及時處理好突發(fā)事件和隨機(jī)出現(xiàn)的各種問題。

九 辦公室職責(zé)與權(quán)限

1.負(fù)責(zé)處理公司的行政管理和日常事務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的督促和檢查，建立并完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理。

2.負(fù)責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報導(dǎo)工作；溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報；負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度、文件及其它文字資料的制定、撰寫及發(fā)布等事務(wù)。

3.負(fù)責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負(fù)責(zé)對會議、文件和決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)。

4.加強(qiáng)對外聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。

5.加強(qiáng)公司的勞動人事、職工福利、職工培訓(xùn)、干部考評及檔案管理工作。

6.負(fù)責(zé)對公司內(nèi)食堂、浴池、宿舍、圖書室、娛樂室、車輛和其他公共設(shè)施的管理工作。

7.組織各類文娛和體育活動，活躍職工業(yè)余文化生活。

8.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

十 技術(shù)質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限

1.負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和監(jiān)控。

2.負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯與處理。

3.負(fù)責(zé)采購物資、原材料、在制品以及成品等各類物品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。

5.負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

6.負(fù)責(zé)對公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。

7.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和驗(yàn)證，完成并保存相關(guān)記錄和文件。

8.負(fù)責(zé)明確采購物資的技術(shù)要求及分類，負(fù)責(zé)對供方提供的樣品進(jìn)行檢測和定級。

9.負(fù)責(zé)對顧客提供的資料和技術(shù)要求的使用和保管。

10.負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)編制特殊過程和關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書。

11.深入生產(chǎn)一線，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。

12.履行公司質(zhì)量管理規(guī)定的職責(zé)，做好技術(shù)服務(wù)和職工技術(shù)培訓(xùn)工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

十一 營銷部職責(zé)與權(quán)限

1.了解所采購物料的性能和要求，保證采購品的質(zhì)量。

2.負(fù)責(zé)制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料或其它物品的采購。

3.負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新《合格供方名錄》。

4.負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，確保顧客要求明確。組織對產(chǎn)品要求的評審，負(fù)責(zé)與顧e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333363353862客的溝通和聯(lián)絡(luò)；做好顧客信息反饋工作，保存好和顧客洽談的有關(guān)記錄。

6.負(fù)責(zé)將合格產(chǎn)品送交顧客試用，并提交"顧客確認(rèn)報告"。

7.負(fù)責(zé)組織對特殊合同的評審。

8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對銷售人員的培訓(xùn)，組織對顧客滿意度的調(diào)查，定期評定服務(wù)質(zhì)量。組織處理顧客投訴。

9.負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，做好市場信息的搜集和整理工作，及時反映市場動態(tài)。

10．努力開拓新市場，保證產(chǎn)品的暢銷，擴(kuò)大市場的占有份額。

11.負(fù)責(zé)做好貨款回收和債務(wù)清理工作。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

十二 生產(chǎn)部職責(zé)與權(quán)限

1.根據(jù)公司確定的經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營特色，制定年度生產(chǎn)計劃，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。進(jìn)一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進(jìn)行作業(yè)分配。

2.努力提高生產(chǎn)質(zhì)量，定期培訓(xùn)職工，提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實(shí)到人，加強(qiáng)各道工序的質(zhì)量管理。

3、與財務(wù)部門協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動情況，并制定和實(shí)施相應(yīng)的對策；處理好效率和效益的關(guān)系。

4、合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準(zhǔn)確及時。注意節(jié)約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。

5.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反饋生產(chǎn)情況。

6.對公司設(shè)備管理負(fù)責(zé)，建立設(shè)備臺賬；編制公司設(shè)備維修計劃；負(fù)責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程；負(fù)責(zé)對設(shè)備的維修，確保設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。

7.負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。

8.負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運(yùn)工具和方法進(jìn)行進(jìn)出貨。

9.負(fù)責(zé)對庫房管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

10.負(fù)責(zé)組織對不合格品的返工和返修工作。

11.組織車間對不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的維護(hù)情況。

12.定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

十三 財務(wù)部職責(zé)與權(quán)限

1.負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。資金的使用要經(jīng)過總經(jīng)理的簽批，以總經(jīng)理的簽批字據(jù)為依據(jù)。嚴(yán)格資金的進(jìn)賬和出賬管理，并認(rèn)真細(xì)致地做好賬表管理工作。

2.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.搜集公司經(jīng)營活動情況以及資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料，并進(jìn)行分析，提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

4.嚴(yán)格財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

5.做好原材料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理工作、各產(chǎn)品的成本計算、損益決算工作和預(yù)估成本等工作。

6.編制經(jīng)營報告資料；建立單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本、效率獎金核算以及年度預(yù)算資料匯總工作。

7.協(xié)助供銷部進(jìn)行債權(quán)和債務(wù)的處理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

生產(chǎn)崗位員工的職責(zé)與權(quán)限

十四 車間主任職責(zé)與權(quán)限

1.建立健全車間質(zhì)量管理體系，參加公司管理的評審、特殊合同評審及內(nèi)部質(zhì)量的審核工作。

2.組織對本單位員工質(zhì)量意識的教育、技術(shù)水平和崗位技能的培訓(xùn)工作。

3.組織召開質(zhì)量分析會，解決生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量問題。

4.組織有關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

5.組織實(shí)施車間年、季、月的生產(chǎn)計劃。

6.對產(chǎn)品搬運(yùn)、成品防護(hù)和包裝及交付工作進(jìn)行控制。

7.參與對不合格品的評審，組織糾正措施的實(shí)施。

8.組織對車間存在的質(zhì)量問題和技術(shù)問題及不合格品問題，制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和管理。

10.抓好生產(chǎn)全過程的自檢、互檢工作及記錄的管理工作。

11.合理安排班組生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的控制，并加強(qiáng)對特殊過程和關(guān)鍵工序的控制。

十五 班組長職責(zé)與權(quán)限

1.班組長根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，合理組織、安排班組生產(chǎn)。

2.班組長應(yīng)認(rèn)真做好班組考勤統(tǒng)計、班組衛(wèi)生管理、勞動紀(jì)律及有關(guān)公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況等工作。

3.負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)原材料的領(lǐng)取、成品的入庫及月末各原材料的退庫。

4.認(rèn)真填寫各種生產(chǎn)操作記錄和日報表。

5.定期召開班組會議，分析討論生產(chǎn)中存在的問題、注意事項(xiàng)及解決的辦法。

6.充分發(fā)揮好生產(chǎn)過程中的橋梁紐帶作用，及時了解、反映員工的心聲，做好上情下達(dá)和下情上達(dá)。

7.對本班組的產(chǎn)品執(zhí)行自檢、互檢和專檢相結(jié)合的規(guī)定。

8.組織全班做好設(shè)備保養(yǎng)工作，并及時填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄。

小企業(yè)管理制度如何建立完善？

　　一、現(xiàn)行企業(yè)中內(nèi)部控制存在的主要問題

　　（一）對內(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全 　　許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情e5a48de588b67a6431333330323263況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

　　（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效 　　我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。 　　 　　

　　（三）人員素質(zhì)不高

　　當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。 　　 　　（四）監(jiān)督機(jī)制不全

　　目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。 　　 　　

　　二、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)的主要對策

　　（一）改善公司治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)的控制環(huán)境

　　企業(yè)的控制環(huán)境直接影響到企業(yè)內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行，要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，首先要做好如下幾項(xiàng)工作：

　　1.加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革

　　內(nèi)部控制能否真正成為管理者的內(nèi)在需求，有著更深層次的原因，這就是產(chǎn)權(quán)制度。只有加快產(chǎn)權(quán)制度的改革，真正實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開”的現(xiàn)代企業(yè)制度，才能從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制建設(shè)制度化。一要強(qiáng)化董事會在公司治理結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位，突出董事會在建立和完善內(nèi)部控制體系中的核心作用；二要實(shí)行獨(dú)立董事制度，引入外部獨(dú)立董事，以期對內(nèi)部人形成一定的監(jiān)督制約力；三要明確董事會的內(nèi)部分工，設(shè)立專門委員會，對企業(yè)一系列重要的經(jīng)營活動發(fā)揮內(nèi)部控制的監(jiān)控作用。

　　2.大力發(fā)展職業(yè)經(jīng)理人市場

　　必須大力發(fā)展職業(yè)經(jīng)理人市場，以完善現(xiàn)代企業(yè)制度。發(fā)展經(jīng)理人市場一方面會使這些高級職業(yè)人才之間展開競爭，不斷地提高自身素質(zhì)；另一方面借助市場機(jī)制，對公司高級職業(yè)人才進(jìn)行約束，一旦他們因欺詐、舞弊等行為而被公司解雇，他們將很難重返市場，企業(yè)可以在經(jīng)營者的競爭中擇優(yōu)選取企業(yè)家。

　　3.要有先進(jìn)的管理控制方法

　　管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和監(jiān)督整個公司活動的一種方法，包括制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度、編制各項(xiàng)計劃、業(yè)績與計劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等。再先進(jìn)的管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，才能引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍，以改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格。 　　 　　

　　（二）執(zhí)行嚴(yán)格的控制活動

　　控制活動是確保管理層的指令得以實(shí)現(xiàn)的政策和程序。控制活動存在于在整個企業(yè)內(nèi)的各個階層與各種職能部門。涉及的控制對象包括人、財、物、產(chǎn)、供、銷等各個方面。

　　1.明確工作流程

　　明確每個崗位的職責(zé)，自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達(dá)到相互牽制的目的。企業(yè)為每個部門、每一個崗位設(shè)計工作流程圖，明確規(guī)定每個部門、每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖將管理的過程進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化。 　　2.加強(qiáng)憑證與記錄控制

　　實(shí)行憑證保管、收款與會計記錄人員的崗位分離，對所有憑證（包括*、支票、收據(jù)、工時記錄等）進(jìn)行預(yù)先連續(xù)編號。編妥的憑證應(yīng)及早送交會計部門，保證全部收入、結(jié)算款項(xiàng)等及時準(zhǔn)確入賬。

　　3.控制資產(chǎn)保護(hù)與記錄 　　重要的措施是采用實(shí)物防護(hù)措施，比如將存貨存入倉庫以防偷盜、對貨幣、有價證券等資產(chǎn)的安全存放、對憑證和記錄進(jìn)行實(shí)物安全保護(hù)等，能夠有效降低由于憑證和記錄的丟失而重新建立所需支付的成本。 　 　

　　4.進(jìn)行有效的績效考評

　　定期舉行績效考評。績效考評作為對工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將整個工作目標(biāo)與個人工作業(yè)績考評緊密地聯(lián)系起來。

　　（三）完善公司的內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度

　　企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立與實(shí)施，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，應(yīng)涵蓋公司全部的重要活動，應(yīng)健全如下規(guī)章制度。

　　1.推行職務(wù)不兼容制度

　　企業(yè)內(nèi)部主要不相容職務(wù)有：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財產(chǎn)保管、會計記錄和審核監(jiān)督。這五種職務(wù)之間應(yīng)實(shí)行如下分離：

　　（1）授權(quán)批準(zhǔn)職務(wù)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦職務(wù)相分離。

　　（2）業(yè)務(wù)經(jīng)辦與審核監(jiān)督職務(wù)分離。

　　（3）業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄分離。

　　（4）財務(wù)保管與會計記錄相分離。

　　（5）業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財產(chǎn)保管相分離。

　　2.杜絕高層管理人員交叉任職制度

　　企業(yè)高層人員交叉任職的直接后果是企業(yè)董事會與經(jīng)營班子之間權(quán)責(zé)不清，制衡力度不足。在企業(yè)經(jīng)營過程中，對資金調(diào)撥、資產(chǎn)處置，對外投資等方面缺乏應(yīng)有的監(jiān)控與制衡作用。 　　

　　3.加強(qiáng)授權(quán)審批控制

　　授權(quán)管理的基本要求是：應(yīng)明確一般授權(quán)與特殊授權(quán)的界限與責(zé)任，避免責(zé)任不清，一旦出現(xiàn)問題又難咎其責(zé)的情況發(fā)生；要明確各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)程序，避免越級審批、違規(guī)審批情況發(fā)生；要建立檢查制度，以保證授權(quán)所處理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量。

小公司管理規(guī)章制度

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文檔可編輯可打印，也可以直接使用，歡迎您的下載小公司規(guī)章制度范本第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多頂部目錄第一篇：剛起步小公司規(guī)章制度第二篇：小公司規(guī)章制度(簡寫)第三篇：小公司規(guī)章制度(范文)第四篇：適用于小公司的規(guī)章制度1第五篇：小公司財務(wù)部規(guī)章制度更多相關(guān)范文正文第一篇：剛起步小公司規(guī)章制度規(guī)章制度為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益e69da5e887aae799bee5baa6e997aee7ad9431333433623133，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實(shí)本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復(fù)。六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張

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12手工飾品上述條款和條件，或要求員工知道其他文件，如財務(wù)制度，社會保險制度

小企業(yè)的管理制度怎么寫

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